Новости Украины и мира


Свежие новости Киева и Украины

Еврокомиссия внесла Саудовскую Аравию в черный список «грязных денег»

Февраль 13
14:35 2019

13.02.19, 14:15 | Новости > Дайджест Еврокомиссия внесла Саудовскую Аравию в черный список «грязных денег» Европейская правда Еврокомиссия внесла Саудовскую Аравию в черный список «грязных денег»

Европейская комиссия в среду утвердила «черный список» из 23 стран из-за пределов ЕС, включающий Саудовскую Аравию, которые, по мнению комиссии, представляют угрозу для блока из-за слабого контроля за финансированием терроризма и отмывания денег.

Об этом говорится на сайте Европейской комиссии в среду, передает Европейская правда.

«Цель этого списка — защитить финансовую систему ЕС путем лучшего предотвращения рисков отмывания денег и финансирования терроризма», — сообщили в Европейской комиссии.

Список ЕС до сих пор состоял из 16 стран, включая Иран, Ирак, Сирию, Афганистан, Йемен и Северную Корею.

Теперь к нему добавили и Саудовскую Аравию. Эта новость поступила на фоне усиления международного давления на королевство после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле 2 октября.

Также в список добавили Панаму и Виргинские острова.

По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Веры Юровой, список будет использован для повышения проверок и во время расследований финансовых операций с этими странами, чтобы выявить любые подозрении денежные потоки.

«Мы установили самые сильные стандарты борьбы с отмыванием денег в мире, но мы должны убедиться, что «грязные деньги» из других стран не поступают в нашу финансовую систему», — заявила Юрова.

Комиссия сделала вывод, что эти 23 страны имеют стратегические недостатки в своих режимах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

В течение следующих недель Европейский парламент и государства-члены должны утвердить список.

Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook

0 Комментариев

Хотите быть первым?

Еще никто не комментировал данный материал.

Написать комментарий

Комментировать

Последние новости

    Земная атмосфера тянется дальше Луны — ученые

Земная атмосфера тянется дальше Луны — ученые

0 комментариев Читать всю статью

Переводчик текста

с  на


Система - онлайн переводчик текста