Мошеннические кол-центры, которые обирали украинцев и иностранцев, работали под прикрытием прокуроров. НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, которую создал и возглавил один из руководителей структурного подразделения Офиса генерального прокурора.
Как передает "Хвиля", об этом сообщили в НАБУ.
По данным следствия, чиновник ОГП собрал группировку в середине 2025 года. К схеме он привлек действующих работников органов прокуратуры и приближенных к себе людей без официальных должностей.
Участники организации поставили на поток получение взяток за то, чтобы не мешать работе так называемых кол-центров. Эти теневые структуры массово занимались мошенничеством, от которого страдали и граждане Украины, и иностранцы.
Полученные деньги фигуранты легализовывали через несколько схем. Более 20 млн грн ушли на покупку недвижимости, драгоценностей и ценного движимого имущества.
Еще более 12 млн грн – минимальная рыночная стоимость активов, которые руководитель организации переписал на третьих лиц, чтобы скрыть реального собственника. Речь идет в том числе о недвижимости в популярном апарт-комплексе возле Карпат.
Более 10 млн грн участники группировки разместили на банковских счетах своих близких – под видом легальных доходов от предпринимательской деятельности.
Сейчас разоблачены пятеро участников преступной организации. Их действия предварительно квалифицировали по статье 255 Уголовного кодекса Украины (создание преступной организации, руководство ею и участие в ней) и статье 209 (легализация имущества, полученного преступным путем).
Следственные действия продолжаются, детективы устанавливают других возможных участников организации.
Ранее "Хвиля" рассказывала, как НАБУ и САП вышли на преступную организацию с участием нардепов. Также мы писали об операции "Форест Гамп" и схеме залога на 150 миллионов.
