В текущем году Национальный банк запланировал проведение выездных инспекций в ряде банков и небанковских учреждениях. Проверять будут соблюдение финансового мониторинга, а также – требований валютного и санкционного законодательства Украины. Соответствующие планы обнародованы на сайте регулятора.
Налоговая составила план проверок на 2022 год: изучат работу тысяч рисковых компаний
Так, в 2022-м проинспектируют 17 банков:
- 1 квартал – "Восток", Укргазбанк, РВС Банк;
- 2 квартал – Укрэксимбанк, "Сич", "Глобус", Индустриалбанк, МТБ Банк;
- 3 квартал – МР Банк, ТАСкомбанк, ОТП Банк, А-Банк;
- 4 квартал – Первый инвестиционный банк, Мегабанк, Райффайзен Банк, "Клиринговый дом", Универсал Банк.
В то же время в список небанковских учреждений вошли 27 компаний. В их числе – "Укрпочта", "НоваПэй", страховые компании "Вусо", "Киевская Русь", "Альянс" и другие.
Выездные проверки банков заменят дистанционными: встречи можно проводить онлайн или по телефону
"Годовой план выездных проверок составлен на основании риск-ориентированного подхода по результатам проведенной оценки рисков деятельности банков и небанковских учреждений", – пояснили в НБУ.
Ранее UBR.ua опубликовал список банков, в которых запланированы инспекционные проверки в 2022 году. Аудиты проведут в 35 учреждениях, в числе которых Приватбанк, Ощадбанк и другие крупные банки.
Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.
