фотогалерея
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили мошеннические колл-центры, которые создали заключенные из ОРДЛО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Детали
По данным расследования, один из участников схемы — житель Донецкой области. Он вступил в сговор с главарями “ДНР”, которые создали разветвленную сеть псевдоколл-центров.
Сотрудниками этих “колл-центров” были узники тюрем “ДНР”, которые представлялись работниками украинских банков и выманивали у граждан Украины конфиденциальные персональные и банковские данные, после чего снимали деньги с их карт.
Обналичивание похищенных средств и их переправку через линию разграничения координировал упомянутый житель Донецкой области. Его "курьерами" были жители подконтрольных действующей украинской власти территорий, у которых также есть гражданство РФ. Они использовали подставных людей, а также финансовые сервисы.
Злоумышленники передавали часть похищенных денег "правоохранителям" на оккупированных территориях, которые не только поощряли, но и осуществляли координацию деятельности псевдоколл-центров.
С помощью этой "схемы" обманули сотни граждан Украины на миллионы гривен.
В отношении мошенников открыто производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 190 (мошенничество);
- ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).
Во время обысков обнаружили и изъяли банковские карты, мобильные телефоны, черновые записи, компьютерную технику и другие вещественные доказательства.
Продолжается расследование, решают вопрос относительно сообщения о подозрении другим участникам, причастным к этой схеме.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция провела задержания в колл-центре, который действовал от имени коллекторов: их подозревают в угрозах целой школе
