Служба безопасности Украины заблокировала в Одессе деятельность крупного межрегионального конвертационного центра, который предоставлял "услуги" по незаконной минимизации налогов на сотни миллионов гривен. Об этом сообщает сайт спецслужбы.
Сотрудники СБУ установили, что создатели конвертцентра использовали реквизиты коммерческих структур с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц. К помощи конвертцентра обращались десятки "мощных" агропромышленных предприятий страны, отметили в СБУ.
СБУ заводит дела за конвертацию криптовалют: накрыли обменник и изъяли 800 кг серебра
Злоумышленники, получив заказ, путем проведения мнимых бестоварных операций обеспечивали незаконную минимизацию налоговых платежей в госбюджет. Также дельцы способствовали возврату валютной выручки и выводу средств в теневой оборот.
По предварительным подсчетам, потери госбюджета от противоправной деятельности конвертационного центра в течение 2020-2021 годов только по неуплате НДС составили более 100 млн грн. Точная сумма нанесенного государству ущерба устанавливается.
В рамках следствия правоохранители провели 11 одновременных обысков в Одесской, Харьковской, Херсонской областях и у директора фиктивного предприятия в Киевской области. В результате они изъяли:
- оргтехнику с документами;
- печати подконтрольных предприятий;
- первичную бухгалтерскую документацию;
- черновые записи дельцов.
Прокурор "тормозил" дело о незаконном импорте транспортных средств
Следственные действия продолжаются. Планируется объявить о подозрении организаторам противоправной сделки и должностным лицам субъектов хозяйствования.
Напомним, СБУ предотвратила действия преступной группы в составе двух человек, которая угрозами требовала у потерпевших деньги. В случае, если те отказывались платить или вносили не всю сумму, им наносили телесные повреждения.
Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.
