Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) в рамках исследования вывода средств за границу и розыска активов России изучают транзакции более 10 банков на 9 млрд грн. Об этом говорится в сообщении БЭБ.
С начала войны руководство почти 1 тыс. предприятий-резидентов Украины совершили более 2,5 тыс. переводов денежных средств на зарубежные банковские счета предприятий-нерезидентов. Общая сумма таких транзакций составила 50 млрд грн.
БЭБ инициировало арест активов россиян на 31 млрд грн с начала войны
Аналитики БЭБ обнаружили, что отдельные хозяйственные операции, за которые перечислялись денежные средства, имеют признаки рисковых.
Также некоторые транзакции осуществлялись гражданами Украины, служащими лицами субъектов хозяйственной деятельности с российскими собственниками или руководителями. Такие переводы денежных средств на зарубежные банковские счета могли производиться для вероятной легализации валютных ценностей.
БЭБ будет расследовать преступления с помощью искусственного интеллекта
Напомним, аналитики БЭБ обнаружили, что после начала полномасштабной войны ряд предприятий с бенефициарами из России или Беларуси провели госзакупок на сумму около 65 млн грн. Случаи были установлены при анализе более 400 тыс. госзакупок.
