Национальный банк аннулировал лицензии на обмен валют четырем финансовым компаниям, а еще к двум – применены штрафы и письменные предостережения, сообщила пресс-служба НБУ.
В частности, за нарушение требований валютного законодательства аннулированы лицензии таким компаниям:
- "Константа М" (ЕГРПОУ 42398871);
- "ДСД Финанс" (39656355);
- "24 онлайн" (39945438);
- "Финансовая гарантия" (39730627).
Указанные компании охватывают около 15% рынка наличного обмена валют и имеют более 600 пунктов обмена.
Пунктами обмена валют занялась налоговая: найдено нарушений на 35 млн грн
По 151 000 грн штрафа за нарушение закона о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и закона о валюте и валютных операциях применено в отношении ФК "Финофис" (ЕГРПОУ 43473797) и "24 онлайн" (ЕГРПОУ 39945438).
В НБУ подчеркнули, что для минимизации спекуляций на валютном рынке в условиях войны ужесточили требования к небанковским финучреждениям и операторам почтовой связи, осуществляющим обмен валют. Также регулятор приступил к внеплановым выездным проверкам таких учреждений.
По состоянию на 4 августа проведено 40 проверок структурных подразделений 15 небанковских финучреждений.
Напомним, НБУ изменил ряд требований к работе обменников, в том числе запретил выставлять табло с курсом валют.
