Сотрудники Бюро экономической безопасности разоблачили гражданку Украины, которая вывезла за границу драгоценности и денежные средства в иностранной валюте в эквиваленте более 50 млн грн. Об этом сообщает БЭБ.
В ведомстве отметили, что хотя эти ценности и были задекларированы, их происхождение вызвало сомнения.
"Погиб" за металл: на таможне разоблачили инспектора-взяточника
Правоохранители в ходе расследования выяснили, что вывозимые денежные средства не соответствуют фактическим официальным доходам этой гражданки на территории Украины и за ее пределами.
"В результате таких действий в государственный бюджет Украины не поступило почти 10 млн грн налога с доходов физических лиц. К тому же гражданка имела цель легализовать эти средства в странах ЕС", – отметили в БЭБ.
По этому факту было начато уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК (уклонение от уплаты налогов, сборов).
Во Львовской области женщина пыталась нелегально вывезти из Украины полмиллиона евро
Напомним, в середине августа в Запорожье разоблачили коррупционную схему с пересечением линии разграничения.
Злоумышленники создавали искусственные препятствия, затягивали время или сознательно допускали ошибки при оформлении документов. В результате время рассмотрения заявок на выезд затягивалось до 4-5 недель. Иногда заявителям вовсе отказывали в пересечении, поскольку в документах были указаны неточные данные.
