Группа злоумышленников незаконно конвертировала средства в размере более 50 млн грн через одну из служб такси, функционирующих на территории Киева. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности (БЭБ).
Фигуранты дела создали сеть предприятий, на которые оформляли лизинг транспортных средств и передавали их в пользование водителям такси.
Фонарики, светильники и видеокамеры: БЭБ изъяло "китайских товаров" на 45 млн грн
Поступления от перевозки пассажиров использовали для конвертации безналичных средств в наличные, не отражая ее в учетных документах.
"В результате таких действий был безосновательно сформирован искусственный налоговый кредит и проконвертировано более 50 млн грн", – сказано в сообщении.
Детективы БЭБ провели четыре обыска в офисах и местах проживания фигурантов дела, в ходе которых изъяли финансово-хозяйственные документы, более 10 печатей и штампов подконтрольных фирм, черновые записи, компьютерную технику и серверное оборудование.
Свыше 21 млн грн ущерба: БЭБ разоблачило налоговую схему с поставщиками из России и Беларуси
Сотрудники бюро продолжают досудебное расследование при процессуальном руководстве Киевской горпрокуратуры.
Осенью 2022 года БЭБ разоблачило деятельность крупного конвертцентра. Ориентировочная сумма безналичных операций составила более 3,5 млрд грн.
