Российские олигархи из ближайшего окружения президента России Владимира Путина – Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг – нашли способ спрятать свое имущество от международных санкций, введенных за полномасштабное вторжение в Украину. Об этом говорится в расследовании "Важных историй".
По словам бывшего делового партнера олигархов, они "могут скрыть свои активы так, что никто ничего не увидит".
Общая стоимость арестованных активов превысила 1 млрд грн: завод Дерипаски оставили без денег
Журналисты-расследователи выяснили, что интересы Тимченко отстаивает семья лихтенштейнских управляющих, один из которых – Луис Эри в 2009 году через фирму Handelshaus Hoop&Partner стал владельцем ассоциированного с Тимченко австрийского трейдера Citco с оборотом порядка $2 млрд.
В настоящее время члены семьи Эри управляют лихтенштейнским трастовым предприятием Sequoia, которое также связано с россиянином. Стоит отметить, что Эри еще в советское время был задействован в тайных торгово-финансовых операциях, которые осуществлялись под покровительством Министерства госбезопасности ГДР (Штази).
В свою очередь Ротенберг пытается скрыть активы через бывшего топ-менеджера своей компании "Стройгазмонтажа" Руслана Горюхина, который к 2021 году обосновался в Швейцарии и успел обзавестись большой коммерческой недвижимостью в Германии. В частности, через цепочку компаний в Люксембурге он стал владельцем исторического дворца в центре Мюнхена (Palais an der Oper) стоимостью примерно в €1 млрд.
США ввели санкции против миллиардера Потанина: топ-5 фактов о втором богатейшем человеке России
"Европейским властям будет очень трудно установить, кто помогает друзьям российского президента обходить санкции или может оперировать их деньгами", – подытожил экс-бизнес-партнер олигархов и добавил, что некогда популярные в РФ понятийные соглашения о том, кто чем владеет, могут снова стать актуальными, несмотря на большие риски для их участников.
По словам юриста Transparency International Куш Амин, о существовании подобных схем во всем мире известно давно, но на них долго закрывали глаза.
Напомним, на прошлой неделе Федеральный суд Манхэттена постановил конфисковать $5,4 млн, которые принадлежат находящемуся под санкциями российскому олигарху Константину Малофееву.
