Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили схему уклонения от уплаты более 244 млн грн таможенных платежей при транзите нефтепродуктов трубопроводным транспортом в 2020-2022 годах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, должностные лица перевозчика нарушили требования и условия таможенного режима "Транзит" во время перемещения горюче-смазочных материалов по магистральному нефтепродуктопроводу, что привело к возникновению обязательств уплатить в государственный бюджет сумму таможенных платежей.
Пыталась "залечь на дно" на Закарпатье: главбуху Укртатнафты сообщили о подозрении
В свою очередь действия должностных лиц финансового гаранта привели к занижению сумм налогового обязательства по уплате пошлины, не выполнению обязательств и нанесению государственному бюджету убытков на сумму более 244 млн грн.
В БЭБ установили, что бенефициарными собственниками финансового гаранта являются доверенные и подконтрольные беглому бывшему народному депутату лица. По данным "Экономической правды", речь идет об экс-нардепе Андрее Деркаче.
Правоохранители в ходе обысков нескольких нежилых помещений изъяли документы о предоставлении услуг фингаранта, документацию, подтверждающую избежание обязательства уплаты таможенных платежей, копии таможенных деклараций, договоры о предоставлении брокерских услуг и другие документы.
Крупный транспортный холдинг попался на налоговых махинациях: суд арестовал имущества на 700 млн грн
Кроме того, при обыске помещений Энергетической таможни были изъяты копии транзитных таможенных деклараций и незаконное разрешение на изменение таможенного режима.
Напомним, в начале января в Украине разоблачили масштабную схему по уклонению от уплаты налогов при экспорте украинского зерна. К ней были причастны около 10 чиновников, в том числе руководство Гостаможслужбы и Одесской таможни.
