Государственный АБ "Укргазбанк" отреагировал на штраф, который наложил на него Национальный банк за нарушения в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
В банке подчеркнули, что их работа в сфере электронной коммерции осуществляется с неукоснительным соблюдением действующего законодательства.
В топ-5 самых убыточных банков в Украине вошли два государственных – список
"Ассоциированные и аффилированные участники МПС самостоятельно осуществляли привлечение клиентов, в том числе по индустрии игорного бизнеса и оказывали им услуги по интернет-эквайрингу. У Укргазбанка не было возможности в полном объеме обеспечивать системный мониторинг за соблюдением ассоциированными и аффилированными участниками правил безналичных расчетов", – рассказали в банке.
Как отметили в финучреждении, несовершенством их системы внутреннего мониторинга воспользовался ряд недобросовестных участников рынка игорного бизнеса. При этом Укргазбанк сразу заблокировал терминалы компаний-нарушителей, запустил процесс расторжения заключенных с ними договоров эквайринга, а также усилил внутренний контроль подобных операций.
Глава правления Укргазбанка уволился на фоне скандала о схемах для игорного бизнеса
В банке подытожили, что открыты к сотрудничество как с НБУ, так и с правоохранительными органами.
Напомним, 3 марта Нацбанк оштрафовал на 64,6 млн грн Укргазбанк за необеспечение надлежащей организации внутрибанковской системы предотвращения и противодействия отмыванию доходов, а также проведения первичного финансового мониторинга. В частности, у банка нашли проблемы с разработкой и обновлением внутренних документов по вопросам финансового мониторинга.
