Руководитель предприятия, занимавшегося импортом товаров широкого потребления, получил подозрение в завладении средствами государственного бюджета в особо крупных размерах. Об этом сообщило Бюро экономической безопасности.
По данным ведомства, в течение длительного времени директор подавал недостоверные сведения о возмещении налога на добавленную стоимость, тогда как компания фактически продавала товары за наличные. Ущерб составил 40 млн грн.
Свыше 21 млн грн ущерба: БЭБ разоблачило налоговую схему с поставщиками из России и Беларуси
В дальнейшем директор в период с февраля по июнь внес ложные сведения в официальные документы с использованием электронной подписи общества и подал в налоговую Львовской области области документы, чтобы незаконно получить средства бюджетного возмещения НДС.
"Таким образом, директор компании, по предварительному сговору с группой лиц нескольких субъектов хозяйственной деятельности, злоупотребляя своим служебным положением, осуществил незаконное возмещение НДС", – подчеркнули в БЭБ.
Махинации со стоимостью более 50 квартир. Двум экс-топам банка Аркада сообщили о подозрении
Расследование продолжается.
Напомним, неделю назад суд в Одесской области арестовал 35 объектов недвижимости известной сети аптек, владельцами которой являются граждане Российской Федерации. Правоохранители установили, что должностные лица данной компании в 2017-2021 годах уклонились от уплаты налогов на прибыль и налога на добавленную стоимость на общую сумму более 142 млн грн.
