Суд арестовал и передал Национальному агентству по розыску коррупционных активов имущество предприятия ориентировочной стоимостью более 350 млн грн, владельцем которого оказался гражданин России. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.
Речь идет о корпоративных правах предприятия, комплексе по изготовлению мясных замороженных полуфабрикатов общей площадью более 4 тыс. кв. м, жилом здании на 2 тыс. кв. м, складском помещении на 3,5 тыс. кв. м, а также административных, производственных зданиях и другой недвижимости.
В Одесской области на налоговых махинациях разоблачили сеть аптек, владельцы – граждане РФ
Как рассказали в БЭБ, это имущество на правах собственности принадлежит обществу, которое является одним из крупнейших производителей полуфабрикатов на территории Украины. Должностных лиц компании разоблачили в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Также правоохранители установили, что бенефициарным собственником субъекта хозяйственной деятельности является гражданин РФ.
По данным правоохранителей, должностные лица компании в 2019-2021 годах осуществляли перечисление денежных средств на транзитно-конвертационную группу с целью обналичивания и без фактического проведения операций. В результате таких действий компания уклонилась от уплаты налогов на сумму 150 млн грн.
Свыше 21 млн грн ущерба: БЭБ разоблачило налоговую схему с поставщиками из России и Беларуси
Напомним, в начале января в Украине разоблачили масштабную схему по уклонению от уплаты налогов при экспорте украинского зерна. К ней причастны около 10 чиновников, в том числе руководство Гостаможслужбы и Одесской таможни.
