Прокуратура совместно со Службой безопасности Украины разоблачили в Киеве масштабный конвертационный центр с оборотом более 1,5 миллиарда гривен. По данным следствия, его организовал бывший высокопоставленный чиновник налоговой службы Евгений Бамбизов, ранее занимавший должность заместителя главы Государственной фискальной службы.
Как установили правоохранители, в течение 2023–2025 годов участники схемы создали не менее 14 фиктивных предприятий-импортеров и около 80 так называемых транзитных компаний. Через них происходил вывод средств в теневой оборот, в том числе бюджетных. Общий объем незаконных операций превысил 1,5 миллиарда гривен.
С июля 2024-го по май 2025 года на счета одного из подконтрольных предприятий было зачислено 127 миллионов гривен за фиктивные поставки товаров и услуг. Директор и бухгалтеры этих компаний, подчиненные организатору схемы, не внесли соответствующие данные в налоговую отчетность по НДС, что привело к умышленному занижению налоговых обязательств на более чем 21 миллион гривен.
Полученные преступным путем средства перечислялись далее на счета других подконтрольных фирм под видом расчетов за товары и услуги, без отражения в бухгалтерском и налоговом учете. Таким образом средства легализовались.
В настоящее время организатор конвертационного центра, директор общества и два бухгалтера задержаны. Им готовятся сообщения о подозрении по статьям 212 и 209 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за уклонение от уплаты налогов и легализацию доходов, полученных преступным путем.
Ранее БЭБ разоблачило сеть нелегальных казино в четырех городах Украины.
