Правоохранители разоблачили преступную организацию, которая выманивала у предпринимателей деньги под видом покупки выращенной сельскохозяйственной продукции – зерновых и масличных культур. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Злоумышленники находили предприятия, которые как продают, так и покупают сельхозпродукцию, имитировали переговоры между ними и после оплаты товара забирали деньги себе.
Восемь друзей "схемщика": в Киеве провели спецоперацию и сорвали незаконную сделку с активами
Как рассказали в ГБР, преступную организацию создал житель Днепра, в ее состав вошли его родственники и знакомые. Для поиска потенциальных "клиентов" мошенники также привлекали представителей фискальных и правоохранительных органов, которые предоставляли необходимую информацию с ограниченным доступом из информационно-телекоммуникационных систем и баз данных.
Для обмана потенциальных жертв банда готовила поддельные документы и открывала фиктивные счета, на которые поступали деньги от предприятия-покупателя.
"Имея удаленный доступ к таким банковским счетам, члены преступной организации сразу перечисляли их на другие свои подставные банковские счета, с которых в дальнейшем снимали наличные якобы под выплату заработной платы. Таким образом, пострадавшее лицо оставалось как без сельскохозяйственной продукции, так и без денег", – отметили в ГБР.
На данный момент правоохранители установили 4 эпизода завладения деньгами бизнеса из Львовской, Полтавской и Хмельницкой областей на общую сумму более 92 млн грн. Всего банда в своих схемах использовала данные более 220 субъектов хозяйственной деятельности.
СБУ разоблачила мошенников, которые украли у банков 100 млн грн под видом клиентов из Мариуполя
Организатору и шести членам преступной организации сообщили о подозрении в мошенничестве, подделке документов, участии в преступной организации и легализации имущества, полученного преступным путем. Им грозит лишение свободы сроком до 12 лет.
Напомним, недавно в Днепропетровской области разоблачили группу злоумышленников, которые продавали несуществующие товары и услуги.
