Верховная Рада приняла в целом законопроект №6320 об упрощении порядка предоставления информации, необходимой для проведения финансового мониторинга.
Тем самым Украина выполнила один из критериев, которые необходимы для начала переговоров о вступлении в ЕС, сообщил замглавы налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.
Нарушения в сфере финмониторинга: ТАСкомбанку и трем компаниям выписали предупреждения
Речь идет о обеспечении соответствия законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы по финансовым мерам (FATF).
За законопроект проголосовали 245 депутатов. Его целью является упрощение представления информации о конечных бенефициарных владельцах и структуре собственности юрлицами. А также ускорение проверки представленных сведений, создание системы помощи при определении конечных бенефициарных лиц и структуры собственности.
ПУМБ ввел новые правила финмониторинга: клиенты возмущены из-за требований подтверждать доходы
Напомним, в июле этого года Национальный банк по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, принял меры воздействия в отношении банка и трех небанковских финансовых учреждений.
