Национальный банк Украины в июле применил к трем банкам и 16 небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства. Об этом сообщает пресс-центр регулятора 7 августа.
Главное
- Так, ПУМБ получил штраф в размере 10,85 млн грн за некачественные проверки клиента, ненадлежащее выполнение риск-ориентированного подхода, нарушения при переводе средств, отсутствие онлайн-мониторинга информации о плательщике переводов и неиспользование типологических исследований.
- Далее следует банк "Конкорд", у которого отозвали банковскую лицензию и который решили ликвидировать с 1 августа. Его оштрафовали на 400 тыс. грн за отсутствие информации об инициаторе перевода и получателе.
- На 51 тыс. грн оштрафован Кристалбанк за неиспользование риск-ориентированного подхода.
- Кроме того, регулятор оштрафовал небанковские финансовые учреждения: "Укр кредит финанс" (почти 2,5 млн грн), "Центрофинанс" (500 тыс. грн), "Альфа-инвест групп" и "Премиум финанс" (по 400 тыс. грн), "Магнат" (250 тыс. грн), "Валта групп" (204 тыс. грн), "Аверс" (200 тыс. грн), "Кредо" (153 тыс. грн), "Ломбард Приват", "Проксима", "Бизнес-партнер", "Укр-транс-кэпитал" (по 51 тыс. грн), "Октава финанс" (50 тыс. грн), "Стидва" (1,7 тыс. грн).
- Еще две компании получили письменные предостережения – "Финансовый свит" и "Виллис полска С.А".
Сегодня ранее НБУ сообщил, что до конца года проверит два банка: А-Банк и Банк 3/4. Это будут выездные проверки по вопросам финмониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства.
Читайте также:
- Банкротство Сенс Банка стало менее вероятным: Fitch Ratings повысило рейтинг устойчивости
- До 113 млрд грн схематоза. Почему закрыли Конкорд Банк и продолжится ли банкопад из-за нелегальной игорки
- НБУ возобновляет инспекционные проверки банков: названы первые финучреждения
