В разных областях Украины заблокировали мошенническую схему, которая заключалась в получении доступа к счетам жителей Мариуполя. Деньги выводили и конвертировали в криптовалюту. Таким образом злоумышленники украли почти 100 млн грн, сообщает Служба безопасности Украины.
По данным следствия, дельцы работали в интересах России. К организации причастна преступная группировка из временно оккупированного Донецка, действовавшая при координации российских спецслужб, а его руководитель входит в близкое окружение "временного и. о. главы" псевдореспублики Дениса Пушилина.
СБУ разоблачила украинского дистрибьютора, который уплатил в бюджет "ДНР" 4 млн грн
Злоумышленники по телефону обращались в украинские банки якобы от имени владельцев счетов из Мариуполя и получали доступ к онлайн-банкингу. Для прохождения идентификации использовали захваченные в Мариуполе клиентские базы в банковских филиалах с данными почти 4000 местных жителей. Среди них – погибшие, которые имели сбережения в украинских банках.
"Для массового обзвона украинских банков организаторы схемы использовали колл-центр в Донецке, сотрудники которого через интернет и спецоборудование на территории Украины связывались с соответствующими учреждениями якобы от имени настоящих владельцев счетов", – говорят в СБУ.
К обслуживанию спецоборудования привлекались десятки жителей разных регионов Украины. Во время обысков СБУ в 8 областях заблокировала банковские счета и криптокошельки. Были арестованы около 65 млн грн.
Компании жены Медведчука профинансировали российских силовиков на 50 млн грн, – СБУ
По данным СБУ, по такой же схеме организаторы воровали деньги у россиян, выводя средства на криптокошельки руководства "ДНР" и кураторов из ФСБ.
Ранее сообщалось, что в Киеве будут судить мошенника, который под видом СБУ требовал у бизнеса $500 000 за невключение в список санкций.
