СБУ выкрыла преступную группу, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалюты, передает пресс-служба ведомства.
Злоумышленники провели финансовых операций более чем на 240 млн грн, 65 млн из которых – связаны с отмыванием средств, отмечают в спецслужбе. Также проверяется информация о возможной связи подозреваемых с террористическими группировками "Л/ДНР".
СБУ накрыла фальшивомонетчиков: даже спецтехника не смогла отличить евро
Оперативники установили, что организаторы запустили ряд онлайн-ресурсов. Через отдельные сайты и телеграмм-каналы они давали возможность пользователям конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах. Их клиентами были не только граждане Украины, но и жители стран бывшего СНГ, а также люди, проживающие на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Конвертация проходила с нарушением всех законных процедур: без отражения операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в украинский госбюджет. Чтобы проводить данные действия, злоумышленники использовали российские платежные системы.
СБУ перекрыла каналы сбыта бодяжного алкоголя и табака с миллионными оборотами
Для легализации денег дельцы скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы. Во время обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли:
- более 43 млн грн;
- более 800 кг серебра в банковских слитках;
- компьютерную технику, флэш-носители, мобильные телефоны;
- документы, подтверждающие проведение сделок.
Сейчас продолжаются следственные действия в уголовном производстве по ст.190 и 209 УК Украины.
Напомним, сотрудники СБУ заблокировали деятельность межрегиональной группировки, похищавшей средства с банковских счетов граждан. Сумма ежедневного ущерба достигала 1 млн грн.
Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.
