Национальный банк в ноябре применил меры влияния к "Укрпочте" и платежной системе "Новой почты" (NovaPay) за нарушения порядка торговли наличной валютой. Об этом говорится на сайте НБУ.
Так, АО "Укрпочта" было оштрафовано на 100 тыс. грн. "Нова Пей" получила письменное предостережение.
Новая почта запустила доставку из чешских интернет-магазинов
Кроме того, за похожее нарушение наказали такие небанковские финучреждения:
- ФК "Аверс" – 500 тыс. грн штрафа;
- ЧАО УФГ – штраф в размере 500 тыс. грн и письменное предупреждение;
- ФК "Масон" – 127 тыс. грн штрафа;
- ФК "Мани Репаблик" – штраф в размере 10,5 тыс. грн;
- ФК "Единое пространство" – почти 10 тыс. грн штрафа.
Также регулятор применил к трем небанковским учреждениям меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга. Так, ломбард "Приват" получил письменное предостережение за непредоставлении по запросу Нацбанка информации для осуществления надзора в сфере противодействия легализации доходов и финансированию терроризма.
Ломбард "Гарант Капитал" и финкомпания "Пинг-Понг" также получили письменные предостережения за неуведомление об изменении сведений о субъекте первичного финансового мониторинга, ответственного работника.
Ранее UBR.ua писал, что НБУ продлил сроки подачи документов об оценке финансового и имущественного положения собственников небанковских финансовых учреждений.
