Национальный банк оштрафовал на 64,6 млн грн государственный АБ "Укргазбанк" за необеспечение надлежащей организации внутрибанковской системы предотвращения и противодействия отмыванию доходов, а также проведения первичного финансового мониторинга. Об этом говорится на сайте регулятора.
В частности, у банка нашли проблемы с разработкой и обновлением внутренних документов по вопросам финансового мониторинга. Кроме того, обнаружили отсутствие в них процедур, достаточных для обеспечения эффективного управления рисками.
Глава правления Укргазбанка уволился на фоне скандала о схемах для игорного бизнеса
Укргазбанк также нарушил требования к настройке и внедрению системы автоматизации и к проверке новых и существующих клиентов финучреждения.
Как утверждает НБУ, госбанк не обеспечил необходимый уровень мониторинга информации о плательщике переводов средств для выявления случаев отсутствия информации, которая противоречит правилам соответствующих платежных систем.
В деле Укргазбанка на 200 млн грн появились еще 10 подозреваемых
Помимо прочего Укргазбанк ненадлежащим образом применял в своей деятельности риск-ориентированный подход, учитывая соответствующие критерии риска, связанные с его клиентами.
Напомним, по итогам прошлого года Укргазбанк стал одним из самых убыточных украинских банков. За 2022 год он получил 2,76 млрд грн убытков и уступил только Сенс Банку (бывший Альфа-Банк) и Укрэксимбанку.
