Суд наложил арест на товарные знаки офшорной компании общей стоимостью более 2 млрд грн, которая имеет отношение к российскому олигарху. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Этот офшор использовался украинским банком при выводе активов за пределы страны.
В Раде оценили возможность национализации Альфа-Банка и ТРЦ Gulliver
Конечным бенефициаром банка, входящего в пятерку крупнейших по размеру собственного капитала, является российский олигарх. Вероятнее всего, речь идет о Михаиле Фридмане (владеет Альфа-Банком), против которого были недавно введены санкции СНБО.
По данным следствия, группа лиц, контролирующих деятельность кипрских компаний и частного банка в Украине, заранее разработала план вывода активов банка под видом выплаты роялти за использование торговых знаков. Эти знаки ранее принадлежали материнскому банку в РФ, а в 2021 году были переоформлены на кипрского нерезидента. Целью таких махинаций было получить условия льготного налогообложения и избежать двойного налогообложения.
Пока торговые знаки принадлежали частному банку РФ, ставка роялти составляла $13,4 тыс. За 3 года их использования украинским банком в адрес собственника роялти – российского банка уплачено 1,4 млн грн.
После переоформления прав на эти же торговые знаки на кипрского нерезидента сумма вознаграждения материнскому банку РФ составила 68,9 млн грн, а величина ставки роялти увеличилась более чем в 1200 раз, до $16,4 млн. Менее чем через год использования этих знаков частным банком в Украине в адрес кипрского нерезидента уплачено более 248 млн грн. При этом задействованные банки и компания-нерезидент связаны между собой единственными бенефициарными собственниками, которым подконтрольны их должностные лица.
Альфа-Банк национализируют: государство ищет покупателя – Forbes
По этому факту бывшему председателю и исполняющему обязанности председателя правления частного банка сообщено о подозрении. Им инкриминировано умышленное уклонение от уплаты налога с дохода нерезидента на общую сумму 18,3 млн грн (ч.ч. 2, 3 ст. 212 УК Украины).
Напомним, в середине сентября глава ОПУ Андрей Ермак заявил, что российские подсанкционные бизнесмены могут добровольно передать Украине замороженные в других странах активы.
