Київський бізнесмен Ігор Стаковиченко опинився в центрі гучного фінансового розслідування щодо діяльності масштабного конвертаційного центру.
За даними розслідувачів, пов’язана з ним тіньова структура мала річний оборот понад 40 мільярдів гривень. Денний обсяг операцій досягав 70 мільйонів гривень.
Журналісти описують розгалужену мережу транзитних і фіктивних компаній. Вона використовувалася для мінімізації податків, формування штучного податкового кредиту та прикриття безтоварних операцій.
Окремо бізнесмену приписують участь у масштабній схемі агроекспорту на Херсонщині у 2019 році. Обсяг цієї оборудки оцінюють у понад 4 мільярди гривень. Втрати бюджету лише з ПДВ сягнули понад 1 мільярд гривень.
На тлі таких темних фінансових схем родина бізнесмена володіє елітною нерухомістю. Стаковиченко має дві земельні ділянки в Козині та Конча-Заспі площею понад пів гектара. Також у його власності є будинок площею понад 800 квадратних метрів.
У розслідуванні фігурують ресторан Villa Riviera та розкішний катамаран Leopard 51 Powercat вартістю близько мільйона доларів. Його дружині належать три квартири в елітному ЖК Delmar на Печерську, майно у Віті-Поштовій та ділянка.
При цьому компанія «Сігма Інвест Груп», де Стаковиченко був засновником, демонструвала дивні фінансові звіти. На кінець 2020 року фірма мала 65 мільйонів гривень активів, але декларувала лише 200 гривень прибутку.
